Каким материалам решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве

Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество (например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, предусмотренных статьей 330 УК РФ, в указанных случаях содеянное образует состав самоуправства.

Обзор документа

Если стоимость имущества, похищенного путем мошенничества (за исключением части 5 статьи 159 УК РФ), присвоения или растраты, составляет не более двух тысяч пятисот рублей, а виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей, и в его действиях отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159, частями 2, 3 и 4 статьи 159.1, частями 2, 3 и 4 статьи 159.2, частями 2, 3 и 4 статьи 159.3, частями 2, 3 и 4 статьи 159.5, частями 2, 3 и 4 статьи 159.6, частями 2 и 3 статьи 160 УК РФ, то содеянное подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ.

Оперативные работники, предоставляющие материалы в органы следствия или прокуратуру, должны позаботиться о том, чтобы в них содержались достаточные сведения для возбуждения уголовного дела. Если же заявления или рапорты о преступлениях, которые совершаются преступными группировками, поступают в дежурные части полиции, а также непосредственно в такие подразделения, как УУР, ДБОПТ или УБЭП, то их передают следователям в том случае, если в документах имеются сведения о наличии организованной группы, имеющей устойчивый характер, и преступных замыслов у нее. Последние возбуждают уголовное дело в установленные законом сроки.

Физическое лицо

Львиная часть прибыли поступает на счета первых участников, в то время как остальные только осуществляют вклады и надеются на дальнейшую прибыль. Статья 159 УК РФ, по которой преступников привлекают к наказанию, содержит следующие принудительные меры к ним.

Юридическое лицо

Производство по делу может начинаться и без уведомления, если мошенничество раскрылось не на основании заявления жертвы, а по иным обстоятельствам. В качестве такового служит сообщение общественников или иных организаций, статьях в СМИ, письмах о готовящихся или совершенных преступлениях, факты, обнаруженные в ходе следственных действий, и прочее.

А вот в главе 22, связанной с преступлениями в сфере экономической деятельности, исключения почти в каждой статье. Это связано со сложностью и общественной опасностью деяний, а также со специфическими обстоятельствами — осуществление предпринимательской и экономической деятельности.

Вам может понравиться =>  Какая скидка студентам на автобусы

Что делать в связи с изменениями размеров ущерба в уголовном праве тем, кто осужден и отбывает наказание

В связи с высокой вероятностью ошибочной квалификации по Уголовному кодексу предпринимательской деятельности, относящейся к области регулирования гражданско-правового законодательства, важно заручиться защитой и профессиональной поддержкой с самого начала проведения проверки.

Составы мошенничества и их особенности

Формально действия сторон могут быть расценены, всего лишь как «непримиримые противоречия», проявившиеся в ходе совместной жизни и приведшие к скандальному распаду пары. Тщательный выбор партнера, изучение его личности перед тем как решиться на создание пары, заключение адекватного брачного контракта – правильная тактика поведения.

Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег. Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры. Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать её кредитору.Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая.

Мошенничество – это сложно раскрываемое, трудно доказываемое преступление, которое будет существовать до тех пор, пока потенциальные жертвы доверчивостью, неосмотрительностью, легкомыслием провоцируют и поощряют преступников.

С кредитными продуктами, выплатами и страхованием

  • индивидуальный предприниматель или управляющий предприятием, например, директор ООО, умышленно заключил контракт, который не собирается выполнять;
  • целью такой сделки является лишь получение денег контрагента.

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам. Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии. Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В настоящее время очень часто группа лиц совершает мошеннические действия с банкоматами. Такая статистика действует в разных странах, будь то Россия, Украина, Казахстан или Беларусь.

Автоподставы

Прокуратура обязана проверить данные факты в течение 3-х дней. Затем выносится решение о том, чтобы заводить уголовное делопроизводство или отказать в нем. Иногда такой срок увеличивается до десяти дней. Если в возбуждении дела будет отказано, то заявителю отправляется постановление об этом. Последний вправе обжаловать данное решение в суде или направить заявление в вышестоящую инстанцию. Если дело было возбуждено, а потом развалилось или было отказано в его рассмотрении, впоследствии может осуществляться возобновление производства, если для этого будут иметься достаточные основания.

  • Шапку (наименование следственного органа, ФИО заявителя);
  • Полные личные данные (ФИО, адрес, номер телефона, серия и номер паспорта);
  • Обстоятельства преступления (время, дата, место совершения);
  • Информация о размере полученного ущерба;
  • Информация о свидетелях мошенничества;
  • Перечень прилагаемых доказательств и документов;
  • Дату обращения и подпись потерпевшего.

Самым популярным методом обмана являются финансовые пирамиды, в которых прибыль получают первые инвесторы, расчёт с остальными участниками не осуществляется. Компания может использовать любую схему мошенничества, но к суду будет призван один из представителей компании.

Физическое лицо

При совершении платежей, сделок и других юридических моментов, для собственной безопасности сохраняйте копии документов и контактные данные партнёра. Если вы стали свидетелем преступления, незамедлительно обратитесь в органы полиции.

Вам может понравиться =>  Доход ветеранам труда в 2021 году для получения едк,едн нижний новгород

Законодательство позволяет привлекать профессионального представителя при проявлении любой заинтересованности со стороны силовых ведомств. При первом же вызове к оперативнику или дознавателю следует нанять адвоката по уголовным делам, чтобы избежать закрепления неверно истолкованных показаний.

  • обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
  • обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
  • обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
  • незаконные действия в сфере получения кредитования;
  • осуществление мошеннических деяний в области страхования.

Краткая характеристика мошенничества

В связи с высокой вероятностью ошибочной квалификации по Уголовному кодексу предпринимательской деятельности, относящейся к области регулирования гражданско-правового законодательства, важно заручиться защитой и профессиональной поддержкой с самого начала проведения проверки.

На месте была сделана проверка техники и выписан гарантийный талон от имени ООО «Домашний быт» с указанием адреса и контактных телефонов. Кузнецов П.П. передал Михаилу деньги и получил взамен квитанцию с названием вышеупомянутой фирмы.

Мошенничество в различных его проявлениях относится к делам частного обвинения. Это означает, что следователь, дознаватель вступают в работу после получения заявления от пострадавшего лица. В свою очередь от содержания заявления не в последнюю очередь зависит скорость расследования уголовного дела.

Мобильная связь

Например, пользователь получает на свой смартфон сообщение о том, что он стал обладателем крупного приза. Однако существует одно «но». Нужно списать определенную сумму со своего мобильного счета. Естественно, что при этом деньги и выигрыш стали призрачной мечтой.

Существует несколько условий, при которых можно смело писать в полицию заявление о мошенничестве. В первую очередь налицо должен быть факт обмана или злоупотребления доверием. Причем такие действия должны быть обязательно умышленными.

Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству

Перед подготовкой заявления желательно изучить статьи УК РФ с тем, чтобы правильно квалифицировать совершенное преступление. На это тоже будет обращать внимание следователь или дознаватель, принимая решение по заявлению.

Заявление о возбуждении уголовного дела: мошенничество

После названия обращения («заявление») должна следовать просьба привлечь виновное лицо к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ. Далее необходимо как можно подробнее описать обстоятельства, при которых произошло преступление. Акцент нужно сделать на умысле и сумме нанесенного ущерба.

Уголовное дело может быть возбуждено без уведомления при условии получения сообщения о факте мошеннического правонарушения не из заявления потерпевшего, а из прочих источников. Такими источниками могут выступать письменные сообщения от общественных организаций и любых учреждений, выпущенные в печать статьи, письма о преступлении, которое готовится или уже совершено, а также достоверные факты состава правонарушения, обнаруженные следователем, органами дознания или прокурором.

Органы прокуратуры имеют право возбудить дело без уведомления в тех случаях, когда потерпевший находится в беспомощном состоянии или по другому ряду причин не имеет возможности защитить свои законные права.

Без уведомления

К поданному заявлению требуется приложить имеющиеся доказательства факта мошенничества – поддельные документы, долговые расписки, чеки оплаты и т.д. Также следует указать размер причинённого вам от преступления ущерба.

  • в осознанном сообщении ложных сведений;
  • в утаивании, умолчании о настоящих обстоятельствах;
  • в умышленных действиях, вводящих владельца имущества в заблуждение (имитация реальных расчетов, законной деятельности, передаче фальсифицированных товаров и т. д.)

Предмет мошенничества

Оценивая величину «приза», человек перечисляет требуемую сумму, после чего мнимый сотрудник организатора розыгрыша исчезает вместе с деньгами. Здесь следует помнить, что если человек не участвовал в розыгрыше он не может в нем выиграть. Информацию об официально проводимых розыгрышах можно найти на сайте организатора.

Вам может понравиться =>  Единовременное пособие за рождение третьего ребенка в алтайском крае

Уличные мошенники

Ответственность за мошенничество по ч. 1 ст. 159 УК РФ – самой не тяжкой части рассматриваемой статьи — наступает при сумме ущерба, которая превышает 2 500 руб. Однако это вовсе не означает, что при меньшей стоимости похищенного ответственность за содеянное нести не придется.

  • ч.5 ст. 159 «Мошенничество», сопряженное с преднамеренным (=умышленным) неисполнением договорных обязательств в области предпринимательской деятельности, повлекшее ущерб в значительном размере;
  • ч.6 ст. 159 «Мошенничество», сопряженное с преднамеренным (=умышленным) неисполнением договорных обязательств в области предпринимательской деятельности, повлекшее ущерб в крупном размере;
  • ч.7 ст. 159 «Мошенничество» — то же деяние, но повлекшее ущерб в особо крупном размере;
  • ст. 159.1 за «Мошенничество в сфере кредитования»;
  • ст. 159.3 за «Мошенничество с использованием платежных карт»;
  • ст. 159.5 за «Мошенничество в области страхования»;
  • ст. 159.6 за «Мошенничество в области компьютерной информации».

Что делать в связи с изменениями размеров ущерба в уголовном праве тем, кто осужден и отбывает наказание

На практике дознаватели и иные должностные лица, ведущие дела, руководствуются заложенными принципами, общепринятыми положениями и правилами. Не все нормы правоприменнения находят отражение в законодательстве.

Автоподставы

Летние законы 323-ФЗ и 326-ФЗ изменили размеры ущерба в уголовном праве. Эти изменения коснуться не только тех, кто совершит кражи осенью и зимой 2016 года и позже, но и тех, кто был осужден, кто пребывает за совершенную кражу в местах лишения свободы.

Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 145]
1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Ходила в участок писать заявление о мошенничестве. Ниже я размещу текст из заявления для ознакомления с моей ситуацией, скрыв некоторые личные данные. С момента написания заявления прошло два месяца, а я до сих пор не получила постановление по почте. На днях нашла время сходить в участок, чтобы взять копию. Поскольку мошенник до сих пор продолжает проявлять активность в сети, то легко догадаться, что за моим заявлением последовал отказ о возбуждении уголовного дела. Получив листок с постановлением, я была, мягко говоря, удивлена его содержанием. Во-первых, фамилия мошенника была неправильно написана (с ошибкой в одной букве), хотя я сдавала заявление в двух экземплярах — письменном и печатном виде, где нет ошибок. Во-вторых, в моем заявлении нет ни одного слова о «пропажи товара». В-третьих, в полиции не увидели факта мошенничества, отправляя решать вопрос гражданско-правовым путем.

В области страхования

Для этого нужно подать претензию провайдеру, который обслуживает конкретный сайт. Чем больше поступит жалоб от пострадавших, тем больше вероятность, что ресурс закроют. Также можно обратиться в Роскомнадзор.

Ссылка на основную публикацию